MAX 交易所詐騙警報!專家分析如何辨識詐騙手法
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MAX 交易所詐騙警報!專家分析如何辨識詐騙手法

本文將深入探討 MAX 交易所詐騙警報,並提供專家分析詐騙手法,幫助讀者辨識詐騙行為。

這一年來,大叔收到不少被詐騙的讀者的詢問,特別是這些問題。「請問某某交易所是詐騙嗎」、「有機會拿回錢嗎」。雖然詐騙與我無關,我也盡力回覆讀者的問題,甚至大叔覺得自己也有一些責任在,因為推廣加密貨幣的同時,應該也要告訴大家怎麼預防詐騙,於是產生這篇文章。


MAX 交易所簡介

「MAX 交易所提供法幣對虛擬貨幣及虛擬貨幣對虛擬貨幣的交易媒合,可經由電腦,手機 APP,API 綁定進行即時交易」。 資訊由 Maicoin 提供


MAX 是大叔最常使用的台灣加密貨幣的交易平台,因為介面上簡單、操作上容易使用,當你急需要用錢的時候,出金匯款回台灣的銀行也很快速方便,大概 2-3 天就可以收到。

使用至今,兩三年的時間,入金和出金還是非常的快速,同時也需要支付手續費約 15 台幣,而且 Max 會開票,可以查詢金流,避免詐騙。


MAX 交易所詐騙|Name



MaiCoin 在 2021 年 10 月1 日遞交金管會「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」聲明書,成為台灣第一個正式合規的交易平台。所以是由政府核可的有信賴公司,不用擔心你的投資會成為壁紙或是人家口中的詐騙。

在使用 MAX 交易所前,你必須完成實名驗證和台灣銀行綁定,簡稱 KYC,這是「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」中對業者的要求。

所以使用 MAX 交易所不用擔心是詐騙,因為它就是一個合化的加密貨幣交易平台,大叔使用它都可以正常地入金和出金,再者,在政府的監督和管理之下,加密貨幣的投資也漸漸普及和合法化,這對於加密貨幣市場的成長和投資人的信心更是有大大的加成。

不過,為什麼加密貨幣會成為詐騙仔的天堂呢,讓我們繼續看下去。




常見詐騙手法

雖然虛擬貨幣交易所只是用來交易、買賣加密貨幣的平台,就像是我們購買股票和基金的銀行或是證卷交易所,但在台灣法律上,境外交易所是不受到台灣法律監管,簡而言之,如果不是使用 MAX 交易所之類的合規虛擬貨幣交易平台的話,如果被詐騙的話是沒有法律上的保障。

例如說,FTX 事件的經驗,金管會 7 月時曾表示

台灣用戶資產如果在海外平台蒙受損失,由於相關業者未經金管會核准於台灣辦理證券業務,其業務行為不受金管會監管,民眾如經由此類境外網路平台交易,相關投資行為不受「證券投資人及期貨交易人保護法」及「金融消費者保護法」等法規保護,投資人須自行承擔相關風險。

建議在開始投資或購買虛擬貨幣交易平台之前,請閱讀文章:



#1 愛情騙子

目前有一種主流的詐騙手法,就是透過聊天、噓寒問暖來換取你的信任,再以改善經濟條件或是想跟你共建美好的未來為言,提出假投資真詐財的建議。

信任感本來就是用來過濾壞人的,這就是為什麼我們這麼容易被愛情沖昏頭,想想大叔在愛情走過的路,比你吃過的飯還多(煙),人家說愛情是盲目的,大叔說愛情不只是盲目的,還十分令人衝動。

這些條件集合一下,其實你會發現愛情和詐騙的本質沒有什麼差別,例如說,情人節買禮物、吵架哄她,這些人都願意花錢和時間,交換別人的信任感或是博取別人的喜愛,只是最後交換的是一段關係、又或是更大的利益而已。

那我們應該怎麼避免愛情詐騙呢?

如果你相信網路上的人都是壞人,那騙到你應該很難。但如果你和我一樣,認為網路只是工具,還是有好人存在,至少我就是好人的話,請避免幾件事情:

  • 傳色色照
  • 借錢投資
  • 沒見面、也沒視訊過就認定關係


網路上現在有流傳詐騙手法,對方要求網愛或是互傳色色照,下載了不明 APP 結果手機資料被盜,對方用不雅照片來威脅,要求金錢解決問題。

總之,人在虛弱的的時間,特別容易被髒東西污染,你應該多走出家門,曬曬太陽、去運動,多認識有相同興趣的朋友,從中建立人際關係,鍛練自己的人際免疫力,才不容易受騙上當。



#2 高報酬投資

為什麼許多人說「打詐國家隊,為什麼沒有效果?」

詐騙猖獗,最新新聞又在播放「電信詐騙」、「網路詐騙」、「投資詐騙」為什麼國家投入幾億的預算,但人民卻無法感受效果。

詐騙其實是一種「人性」,只要說你放一百萬,每年給你 10、20 % ,你只要想想銀行才 1 % ,那會不會心動。大叔是不會啦,但你就不一定了。

人性問題,要靠經濟和教育來解決,例如說,偷竊、環境保護,以前新聞還會聽到小偷被抓,現在已經很少了,環境保護教育已經深入人心,現在人也習慣會做垃圾分類、避免使用一次性餐具等。

如果有人打著高報酬投資,只要你有足夠的投資理財的概念和知識,被騙的機率就會降低很多。例如說,他說這是一款保本又高報酬投資商品,那他跟銀行借錢就好,何必要找你一起。

老話一句,其實最好的投資是自己。



#3 平台詐騙

現在,製作一款 APP 的成本非常的低,這也提高了使用科技技術來詐術的可能性。

魚目混珠的手法,讓你不小心就暴露了自己的帳號和密碼,不用一秒你的錢就會流入別人的口袋,然後法律說這屬於個人的投資行為。

既然無法可管,那還是靠自己最實在,但造成的社會不信任感,誰要負責呢?

平台詐騙最可靠的方法,最好做「查核」的動作,怎麼查核呢。

  • 選擇可靠、信任的平台。
  • 檢查平台唯一身分「網域」。


我們以加密貨幣交易為例,如果你不確定平台是否可信,你可以上網站 coinmarketcap 查詢平台交易量的排行,越高表示越多人在使用。

那網域怎麼查呢。可以使用 whois365 ,可以查詢網域的註冊時間、地點等。一查就知道是新平台還是假平台。

MAX 交易所詐騙|Name



Max 交易所安全有詐騙事件嗎?

MAX 交易所是一家合法公司,你問我怎麼知道,由每次交易都有「發票」證明有金流、有繳稅。

Max 交易所有詐騙事件嗎? 當然有,但不是指 Max 交易所會詐騙,而是在火紅的加密貨幣市場上,許多人都想要一夜爆富。

例如說「投資虛擬貨幣最後竟以自殺收場…礦機上就算有姓名、編號也沒用,想靠挖礦致富必懂的六大陷阱」 。 今週刊

MAX 交易所詐騙|Name



一般詐騙是利用「人性的弱點」,例如「快速致富」、「以小博大」就像是買樂透一樣,想像明天開始就不用看老闆的臉色過日子。

但是但是… 這類多數都是騙人的把戲,在數位時代,這個世界變化很快,但我們不應相信「不用努力就會成功。」

在今週刊的文章提到六種常見的陷阱:

  • 保證高獲利
  • 礦機產權不明
  • 挖非主流虛擬貨幣
  • 以拉人頭的方式計算利潤
  • 虛擬貨幣價格波動造成的風險
  • 礦機託管風險



擔心詐騙的話 就這樣做

在你投資之前,請確保自己對「虛擬貨幣」有足夠的了解,或是乖乖把大叔的文章看完。不然你就學學大叔,加入 MAX 交易所幣安交易所 就好,避免加入小型、不被法律監督的交易所。

  • 「MAX 交易所」是大叔最常使用的台灣虛擬貨幣交易所,由於有 KYC 實名認證和簽署防洗錢,是合法合規的交易所,而且入金、出金算是快速。
  • 「幣安交易所」是大叔最常使用的境外虛擬貨幣交易所,一樣有 KYC 實名認證,也是全球最大交易量的交易所,同時在 Coinmarketcap 網站評比中,為高達 9.9 分第一名的交易所。


Coinmarketcap 網站評比

MAX 交易所詐騙|Name



大叔心得

MAX 交易所詐騙其實不是指 MAX 在做詐騙的行為,而是有心人正在通過 MAX 購買合法的加密貨幣,但轉移到境外的交易所,讓你的錢流入別人的帳戶裡。

總之,投資並不會一夜爆富,賭博才會,大叔鼓勵大家去慢慢變有錢,所以我整理了三個比較常聽見的詐騙手法,以及我的避免被詐騙的心得,希望對大家有幫助。


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